外汇局重拳打击外汇违规 13家银行吃巨额罚单

2018-07-27 11:12 来源:安徽装修公司

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外汇局重拳打击外汇违规 13家银行吃巨额罚单

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  [责任编辑:赵希]/  记者从中国科大获悉,该校郭光灿院士团队的李传锋、柳必恒等人,首次利用四维纠缠态实现量子密集编码,达到的信道容量,创造了当前国际最高水平。

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  (记者王春宝实习生张俊增)近日,江西省南昌市与天津大学签订战略合作框架协议,在该市高新区建立“天津大学微技术研究院”,以MEMS(微机械电子系统)研发为核心,研发应用于移动终端、物联网、虚拟现实工程、可穿戴设备、航空航天工程、生命生物工程等领域的微传感器、微执行器等关键性器件。双方将充分发挥各自优势,在人才引进、技术创新、产业转型升级等方面加强合作。南昌市将投入10亿元用于人才引进、平台建设、项目研究,并配套50套人才公寓供研发人才使用。该市还将在高新区规划设立MEMS产业园,作为研究院科技成果转化产业化基地,推动形成MEMS产业集群,着力提升产业发展层次和转型升级水平。

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  据说长城起步用的还是猎豹的底盘,跟在猎豹的后面学,如今已迈入百万辆了。其中的教训,不仅是长丰人的不幸,也是对国有企业主体缺位的报复。经历了与广汽的重组与分离,猎豹收获了什么,损失了什么,又悟出了什么?我在访谈中试图打破砂锅问到底,坦诚的李建新“嘿嘿”一笑,却道“天凉好个秋”。只是引用了一句官方结论:湖南省给我们的评价是,长丰为湖南省的汽车工业发展做出了贡献和牺牲。  二问重出江湖的猎豹,犹如老运动员重返激烈的赛道,还有机会吗?2012年,经历风雪坎坷的长丰,揣着猎豹品牌所有权,又杀回了整车行业。

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  5月25日,安徽日报推出12个版的特刊,深度解析安徽的创新基因、创新举措和创新成就。这组特刊既有深度挖掘,又有亮点展示。报道通俗。注重选取制造业新技术与经济发展、百姓生活的关联点来解读,通过现场采访与生动语言,让报道“接地气”“冒热气”。

  在未来的发展过程中,中国如何为新兴市场国家和发展中国家共同发展创造更大机遇?习近平主席还向外界阐述了中国的发展理念。

  后来发现只靠本地人买卖大素包,毕竟量小人少,已经满足不了赵君祥的发展要求,他便想到了人多地广的济南。大约在上世纪四十年代初,赵君祥在大观园后门路北,找到一家店面,从此“长清大素包”开始在济南扎根落户。由于赵君祥制作的包子个大、皮薄、馅多、味香,经济又实惠,“长清大素包”的名字不胫而走,风靡济南。  后来他将店铺迁到了经二路纬一路“新市场”的南门外(也就是魏家庄那条街)继续经营。

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  (记者刘树鹏)  2018塞罕坝森林交响音乐会精彩上演  7月22日,2018塞罕坝森林交响音乐会在塞罕坝国家森林公园王尚海纪念林精彩上演。至此,由省委宣传部、省林业厅主办的“绿色的旋律”2018塞罕坝森林音乐会系列活动圆满结束。

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  日前,国家外汇局再度通报外汇违规案例,共有27起。

其中,有13家银行吃巨额罚单;包括支付宝、财付通等在内的第三方支付机构首次出现在通报的违规案例中,以彰显外汇局打击各类外汇违法违规行为的力度。

  数据显示,上半年共查处外汇违规案件1354件,罚没款亿元,同比分别增长%和%。

其中,查处金融机构违规案件455件,企业违规案件340件,个人违规案件559件。

  外汇局方面表示,2018年以来,外汇局针对银行、第三方支付机构、企业转口贸易等重点主体和业务开展专项检查,严厉打击各类外汇违法违规行为。

  5起涉及第三方支付  此次最新公布的27起违规案例中,4起涉及个人非法买卖外汇或非拆逃汇,13起涉及银行违规办理相关外汇业务,5起涉及第三方支付公司违反外汇管理规定,其余为企业违反外汇管理规定。   在所公布的13家银行中,虽然银行因不同类型的外汇业务违规而被罚,但被罚的原因本质上都是因为办理外汇业务时,未按规定审核业务材料,业务开展不审慎。

  归纳这13家银行所违规的外汇业务可以发现,转口贸易购付汇、贸易融资、内保外贷、个人购售汇业务是“重灾区”。 其中,转口贸易购付汇时,银行常因未按规定尽职审核转口贸易真实性,在企业提交虚假提单、失效或与交易无关提单、重复提交提单的情况下因审核不严,违规为企业办理转口贸易购付汇业务。   值得注意的是,本次公布的违规案例受罚力度较大。

不少违规银行被处以百万以上罚款,并暂停一段时间的相关外汇业务。   例如,在这13家银行中,被罚没款最多的是民生银行厦门分行。

2014年8月至2016年12月,民生银行厦门分行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。 最终,被外汇局处以罚没款2240万元,暂停对公售汇业务三个月。   智付支付再次  被开千万元级罚单  除了银行是受罚重点外,在此次公布的27起违规案例中,多家第三方支付机构也是首次出现在被通报的受罚案例中,其中不乏支付宝、微信财付通这类第三方支付巨头。

  其中,2014年1月至2016年5月,支付宝因超出核准范围办理跨境外汇支付业务,且国际收支申报错误,被处以罚款60万元。 2015年1月至2017年6月,财付通未经备案程序为非居民办理跨境外汇支付业务,且未按规定报送异常风险报告等资料,亦被处以罚款60万元。

  不过,证券时报记者查阅资料发现,支付宝和财付通的处罚信息此前就已公示,处罚时间是在去年底。

据了解,2017年以来,相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查,暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。 其中,第一大风险是交易真实性审核风险;第二大风险是超范围经营风险;第三大风险是本外币监管套利风险。   相比于银行动辄上百万的罚单规模相比,第三方支付机构多被罚几十万。 不过,此次也有一家第三方支付机构“吃到了”千万级以上的大罚单。   2016年1月至2017年10月,智付电子支付有限公司凭虚假物流信息办理跨境外汇支付业务,金额合计万美元。 外汇局方面表示,此案构成逃汇行为,严重扰乱外汇市场秩序,性质恶劣,处以罚款万元。   但值得注意的是,这不是智付第一次被开千万级以上罚单。 今年4月,外汇局深圳市分局还依据《中华人民共和国外汇管理条例》对智付公司给予警告,合计处以罚款万元。

罚单显示,智付支付的违规行为包括:违反外汇账户管理规定的逃汇行为,未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。   可见,智付在逃汇方面有前科,且多次作案被罚。 央行深圳中心支行曾表示,智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。

  虽然上半年我国跨境资金流动形势尚稳,但近期由于人民币兑美元的快速贬值,也加剧了跨境资金流出的压力。

7月25日,由国家金融与发展实验室发布的《中国金融风险和稳定报告2018》认为,2017年初至2018年4月底,在美元大幅回调带动下,人民币汇率累计升值超过%,远超市场预期。

但随着贸易摩擦不断反复加剧、美联储加息节奏加快、中美利差缩窄、美国经济增长提速,未来一段时间美元指数可能会继续走高,人民币汇率短期贬值风险加大,资本流动也会面临流出压力。

  报告提醒,在极端的多渠道叠加和信心短期冲击的情形下,资产价格(股市和房价)下跌、资本外流加剧,人民币贬值、外汇储备下降,信贷紧缩和宏观经济承压等冲击同时出现,这应是短期金融稳定需要避免出现的局面。

  外汇局方面表示,下一阶段,将保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动。

(责任编辑:佚名 )